Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite metody na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+